Auditoría Interna

TITULO DESCRIPCION DESCARGA
RESUMEN EJECUTIVOInforme Nº INF/MMM/006/2022 de fecha 09 de septiembre de 2022, sobre la Revisión Anual al "Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas" (PCO-DJBR) del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente al periodo del 01 de julio 2021 al 30 de junio de 2022.
RESUMEN EJECUTIVOInforme de Auditoría Interna INF/MMM/UAI Nº 005/2022, refrente al informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Minería y Metalurgia, del 2 de enero al 30 de junio de 2022, en cumplimiento a la Resolución CGE/055/2022 del 20 de julio de 2022.
RESUMEN EJECUTIVOInforme de Auditoría Interna INF/MMM/UAI Nº 004/2022, referente al Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Minería y Metalurgia, del 2 de enero al 30 de junio de 2022
RESUMEN EJECUTIVOInforme N° INF/MMM/003/2021 de fecha 25 de febrero de 2022, correspondiente al Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables, y Estados Financieros Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, al 31 de diciembre de 2021.
RESUMEN EJECUTIVOEl Informe INF/MMM/UAI/ N° 002/2022, referido a la Opinión del Auditor sobre la confiabilidad del estado de ejecución presupuestaria de recursos y estado de ejecución presupuestaria de gastos, al 31 de diciembre 2021, fue desarrollado en cumplimiento de los artículos 15º y 27º inciso e) de la Ley Nº1178, Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2021, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Directriz1de la Contraloría General del Estado.
RESUMEN EJECUTIVOInforme de Auditoría Interna INF/MMM/UAI N° 001/2022 del 13 de enero de 2022, referente al Informe de Actividades Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Minería y Metalurgia, del 02 de enero al 31 de diciembre de 2021.
RESUMEN EJECUTIVOInforme N° INF/MMM/014/2021 de fecha 20 de diciembre de 2021, correspondiente a la Auditoría Especial sobre Procesos de Incorporación y Contratación de Personal, efectuados por la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), periodo correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, (Aspectos de Control Interno).
RESUMEN EJECUTIVOInforme N° INF/MMM/013/2021 de fecha 26 de octubre de 2021, sobre la Revisión Anual al "Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas" (PCO-DJBR) del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente al periodo del 1 de julio 2020 al 30 de junio de 2021.
RESUMEN EJECUTIVOInforme N° INF/MMM/012/2021 de fecha 18 de octubre de 2021, correspondiente al seguimiento a la implantación de recomendaciones expuestas en el informe INF. UAI N° 006/2020, referente a Revisión Anual al Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente al periodo del 1 de julio 2019 al 30 de junio de 2020.
RESUMEN EJECUTIVOEl Informe INF/MMM/UAI/N° 011/2021, referido a la Opinión del Auditor sobre la confiabilidad del estado de ejecución presupuestaria de recursos y estado de ejecución presupuestaria de gastos al 31 de diciembre de 2020, fue desarrollado en cumplimiento de los artículos 15° y 27° inciso e) de la Ley N° 1178, Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2020, emitido por el Ministerio de Ecominomía y Finanzas Públicas y Directriz de la Contralroía General del Estado, ésta última enviada al amparo del Artículo 3 incisos k) y l) del Decreto Supremo N° 23215.
RESUMEN EJECUTIVOEl Informe INF/MMM/UAI/N° 010/2021, referido al Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Minería y Metalurgia, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1178 y Directriz enviada con nota CGESCNC-1251-77/2021 de 23 de agosto de 2021 por la Subcontraloría del Nivel Central, se establecen los siguientes objetivos de gestión:
RESUMEN EJECUTIVOInforme de Auditoría Interna INF/MMM/UAI N° 009/2021, referente al Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Minería y Metalurgia, del 2 de enero al 30 de junio de 2021.
RESUMEN EJECUTIVOInforme N° INF/MMM/008/2021 de fecha 12 de julio de 2021, correspondiente al segundo seguimiento a la implantación de la recomendación de control interno del INF.UAI. N° 011/2018, emergente de la Auditoría Operativa al Proceso de emisión de Reportes Cartográficos de los Subsectores Cooperativo Minero y Minería Chica, al 31 de diciembre de 2017.
RESUMEN EJECUTIVODe acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1178 y considerando los objetivos estratégicos definidos por la Unidad de Auditoría Interna y actualización de la estrategia debido a la nota CGESCNC-782/2021 de 28 de abril de 2021 de la Contraloría General del Estado, se establecen los siguientes objetivos de gestión:
RESUMEN EJECUTIVOInforme N° INF/MMM/006/2021 de fecha 25 de junio de 2021, correspondiente al Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones de control interno del INF.UAI. N° 009/2020 emergente de la Auditoria SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones, al 31 de diciembre de 2019.
RESUMEN EJECUTIVOInforme N° INF/MMM/UAI N° 005/2021 de fecha 28 de abril de 2021, correspondiente a la Planificación Estratégica (actualizada) y al Programa Operativo Anual Reformulado de la Unidad de Auditoría Interna, DEL Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente a la gestión 2021, realizada en el marco de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental y Resolución CGE/152/2017.
RESUMEN EJECUTIVOInforme N° INF/MMM/004/2021 de fecha 1 de marzo de 2021, correspondiente al Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones de control interno del Informe INF.UAI. N° 002/2020 emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables, Estados Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, al 31 de diciembre de 2019.
RESUMEN EJECUTIVOInforme N° INF/MMM/003/2021 de fecha 1 de marzo de 2021, correspondiente al Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones de control interno del INF.UAI. N° 002/2019 emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables, Estados Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, al 31 de diciembre de 2018.
RESUMEN EJECUTIVOInforme N° INF/MMM/002/2021 de fecha 1 de marzo de 2021, correspondiente al Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables, y Estados Financieros Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, al 31 de diciembre de 2020.
RESUMEN EJECUTIVOInforme de Auditoría Interna Nº 001/2021, referente al Informe de Actividades Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Minería y Metalurgia, por el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
INF. UAI Nº 013/2020AUDITORIA OPERATIVA AL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FIDEICOMISOS Y/O CRÉDITOS PÚBLICOS DE LA GESTIÓN 2019, REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION DEL MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA.
INF. UAI Nº 012/2020Informe de Auditoría Interna INF.UAI. Nº 012/2020, correspondiente al Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe INF.UAI.Nº022/2015, referente a la Auditoría Especial de Procesos de Contratación de Bienes y Servicios de la Empresa Minera Huanuni, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2014.
INF. UAI Nº 011/2020Informe de Auditoría Interna Nº 011/2020 correspondiente al Programa Operativo Anual gestión 2021, ejecutado en cumplimiento a las Normas de Auditoria Gubernamental, Resolución CGE/152/2017 e Instructivo de la Contraloría General del Estado para la Programación de Actividades de la gestión 2021.
INF.UAI. N° 010/2020PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF.UAI. Nº 009/2019 AUDITORÍA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL (SAYCO) DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO) DEL MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2017.
INF.UAI. N° 009/2020AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES (SPO) DEL MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA, PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
INF.UAI. N° 008/2020PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF. UAI. N° 011/2019, AUDITORIA OPERATIVA AL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MINERO METALÚRGICAS ESTATALES A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL – UGESI, PERIODO 1 DE ENERO 2018 AL 31 DE MARZO 2019.
INF.UAI. N° 007/2020Informe de Auditoría Interna INF.UAI.N° 007/2020, referente al Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Minería y Metalurgia por el periodo 01 de enero al 30 de junio de 2020, correspondiente al Programa de Operaciones Anual gestión 2020.
INF.UAI. N° 006/2020Informe de Auditoría Interna Nº 006/2020, correspondiente al "INFORME DE REVISIÓN A LOS RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2020".
INF.UAI. N° 005/2020Informe de Auditoría Interna INF. UAI. Nº 005/2020 correspondiente al Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe INF.UAI. Nº 011/2018, referente a la Auditoría Operativa al Proceso de Emisión de Reportes Cartográficos de los Subsectores Cooperativo Minero y Minería Chica del Viceministerio de Cooperativas Mineras del Ministerio de Minería y Metalurgia, gestión 2017.
INF.UAI. N° 004/2020Informe de Auditoria Interna N° 004/2020 correspondiente al Segundo Seguimiento al INF.UAI N° 003/2019 "PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° INF.UAI.004/2018 REFERENTE A LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES, ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS DEL MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017"



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